Développement | Scandale 1MDB en Malaisie : un tribunal suisse condamne deux dirigeants pour détournement de fonds de 1,8 milliard de dollars
Le Tribunal pénal fédéral suisse a condamné mercredi deux dirigeants d'une société d'exploration pétrolière accusés d'avoir détourné plus de 1,8 milliard de dollars du fonds d'investissement public malaisien 1MDB.
Ce verdict est le dernier épisode du scandale 1MDB, une histoire complexe de corruption internationale qui a secoué de nombreuses institutions financières et individus à travers le monde depuis que les premières allégations d'actes répréhensibles ont fait surface en 2015.
Les procureurs ont allégué que le ressortissant suisse-britannique Patrick Mahony et le suisse-saoudien Tarek Obaid ont aidé à créer une coentreprise avec 1MDB en créant l'impression que leur société, PetroSaudi, était soutenue par le gouvernement saoudien.
En fait, ce n'était pas le cas, mais l'accusé a réussi à persuader le conseil d'administration de 1MDB de signer le stratagème en 2009 avant de frauder le fonds, ont déclaré les procureurs.
Selon l'acte d'accusation, les deux dirigeants ont fraudé le fonds de pension à hauteur de 1,8 milliard de dollars pour s'enrichir, Obaid obtenant au moins 805 millions de dollars et Mahony au moins 37 millions de dollars.
Obaid a été condamné à sept ans de prison par le tribunal, tandis que Mahony a été condamné à six ans de prison.
Les procureurs ont déclaré que les deux hommes avaient monté ce stratagème frauduleux avec le financier malaisien en fuite Jho Low, conseiller de l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, déjà en prison pour son rôle dans ce scandale de plusieurs milliards de dollars.
Après avoir initialement retiré 1 milliard de dollars de 1MDB pour pouvoir acheter une participation dans leur entreprise, l'accusé a retiré 830 millions de dollars supplémentaires du fonds entre 2010 et 2011 dans le cadre d'un prêt islamique qui a suivi leur rapprochement, ont indiqué les procureurs.
Les enquêteurs malaisiens et américains estiment qu'un total de 4,5 milliards de dollars américains ont été détournés de 1MDB après sa création en 2009, impliquant des personnalités allant de Razak, du personnel de Goldman Sachs et des responsables de haut niveau d'ailleurs.
Suite à suivre…
